O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, fez a abertura oficial, nesta quarta-feira, 30, do módulo “Lavagem de Dinheiro e Investigações Financeiras” como parte do curso Investigação Criminal na Era Tecnológica, promovido pelo Ministério Público do Maranhão, por meio de sua Escola Superior.
O treinamento ministrado pela empresa Lege Online foi iniciado de forma virtual em 9 de março e a atual etapa é realizada presencialmente, na ESMP, com estudo de caso e apresentações conceituais. O curso é destinado a membros e servidores do MPMA. Nesta etapa, os alunos são divididos em grupos com a simulação de investigação de lavagem de dinheiro até a identificação de tipologias de ocultação.
O treinamento tem os seguintes painéis: “Técnicas de mineração de dados e formalização em investigações financeiras”, “Lavagem de dinheiro por intermédio de criptoativos”, “Análise de dados e a aplicação de técnicas operacionais de inteligência em investigações financeiras” e “Medidas assecuratórias e perdimento de bens em investigações financeiras”.
O treinamento se estende até esta quinta-feira, 31 de março. Ministram os conteúdos os promotores de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro Francisco Cardoso e Peterson Barbosa, além do agente da Polícia Federal Marcelo Pasqualetti.
Redação: (CCOM-MPMA)