“O Ministério Público no Combate a Crimes Financeiros” é o tema da capacitação que será realizada nesta sexta-feira, 10, a partir das 8h30, no Veleiros Hotel, Ponta d’Areia. A organização do evento é do Ministério Público do Maranhão, por meio do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco).
Destinado a membros e servidores do MPMA, de instituições financeiras e da Polícia Civil, o treinamento será ministrado por dois especialistas das áreas de prevenção a crimes financeiros e de estratégias de segurança do Banco do Brasil.
José Eduardo Moreira Bergo, gerente-executivo da área de Prevenção a Ilícitos Financeiros e Segurança da Informação, é representante do BB nas reuniões da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Ativos (Enccla).
João Carlos Coelho, gerente-executivo de Informações Estratégicas em Segurança e Continuidade dos Negócios, já colaborou com a Polícia Federal em diversas investigações que resultaram na prisão de quadrilhas que praticavam fraudes e roubos a bancos, como as Operações Sombra e Cash Net.
Entre os temas que serão enfocados na capacitação, estão roubos a bancos, fraudes eletrônicas, fraudes documentais com cheques, em saques de precatórios e levantamento de depósitos judiciais, prevenção e combate à lavagem de dinheiro, o entendimento jurídico do BB sobre a quebra de sigilo bancário.
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Redação: CCOM-MPMA